近年隨著虛擬貨幣與區塊鏈等新科技興起，不法詐騙吸金手段再升級2.0版
據鏡週刊及媒體報導，有民眾投訴在去年7月，一位馬來西亞籍男子Ronald Aai自稱是「區塊鏈大師」來台舉辦投資說明會，宣稱透過獨家研發的AI機器人「量化交易」技術，可讓投資人手上的比特幣、以太幣等虛擬貨幣穩定獲利6％到12％。
為騙取投資人信任還設立創富公司發行信用卡、手機網卡來騙取投資人，受害人表示初期確實可以消費使用，但不到1年就無預警下架，現在連本金都拿不回來，靠著會員介紹的傳銷模式下，短短1年不到，已吸引近2,000位台灣民眾投資，初步統計遭詐騙金額超過9億元。該公司去年底就已「反送中」為由，稱位於香港的發卡銀行業務受阻，暫時無法實際刷卡，今年初也以「新冠肺炎疫情」，導致程式開發進度延緩等藉口，遲遲不願重新開放兌換商品或提領現金或解約退款，受害民眾至今求償無門。
接受民眾陳情並舉辦記者會的立委高虹安則強調，「這起案子雖然是以科技理財，投資區塊鏈為名，但本質上還是典型的老鼠會吸金，相關行政機關之間，應該盡速釐清權責，善盡督導管理職責，以免民眾受到這類科技話術迷惑，有更多人受騙上當」。
金管會銀行局科長洪振哲表示，投資人投資虛擬貨幣前務必了解其風險所在，若其提供高出市場行情許多的報酬，可能就與是違法吸金、詐騙的行為有關，要提高警覺。刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆指出，類似龐氏騙局的吸金手法層出不窮，只是現在以區塊鏈做噱頭，吸引民眾受騙；此類詐騙在國內都有傳銷的推廣性質，會從這方面著手偵辦。(施無畏編輯)
